تبليغ أوراق المحاكم الأمريكية وجمع الأدلة في تركيا: اتفاقيتا لاهاي والإجراءات التركية وحماية البيانات

يشرح هذا الدليل كيف تُبلَّغ الأوراق عن طريق السلطة المركزية التركية، ولماذا لا يصلح البريد أو المُحضِر الخاص، وكيف تنفذ المحاكم التركية طلبات الإنابة القضائية، وما أثر قواعد حماية البيانات والسرية المصرفية على تقديم المستندات، ولماذا يؤثر التبليغ اليوم في تنفيذ الحكم لاحقاً.

صاحب شركة توزيع في هيوستن أو نيوجيرسي اشترى بضاعة من مورد في بورصة ثم رفع دعوى أمام محكمة اتحادية أو محكمة ولاية بسبب عيب في الشحنات. أو مقيمة في ميشيغان تقاضي في محكمة أمريكية شريكاً سابقاً يعيش الآن في إسطنبول. وقد تحتاج الدعوى نفسها إلى شاهد يسكن أنقرة، أو إلى فواتير يحتفظ بها مورد في غازي عنتاب. عند هذه النقطة تلتقي الدعوى الأمريكية بالقانون التركي.

فلا يمكن إرسال أوراق الدعوى إلى تركيا بالبريد ببساطة، ولا تسليمها بواسطة شخص يُستأجر هناك، ولا يمكن جمع الأدلة في تركيا بالحرية التي يتيحها الكشف عن الأدلة في الإجراءات الأمريكية.

تحكم هذا المجال اتفاقيتان. اتفاقية لاهاي لعام 1965 بشأن تبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية في الخارج في المسائل المدنية أو التجارية نافذة في الولايات المتحدة منذ 10 فبراير 1969 وفي تركيا منذ 28 أبريل 1972. واتفاقية لاهاي لعام 1970 بشأن الحصول على الأدلة في الخارج في المسائل المدنية أو التجارية نافذة في الولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر 1972 وفي تركيا منذ 12 أكتوبر 2004. صادقت الدولتان على الاتفاقيتين كلتيهما، فهما تسريان بينهما، وإعلانات تركيا بموجب كل منهما تحسم معظم المسائل العملية.

كُتب هذا الدليل للمقيمين في الولايات المتحدة من الناطقين بالعربية ولشركاتهم ومحاميهم ممن يحتاجون إلى تبليغ مدعى عليه أو الحصول على أدلة في تركيا، وكذلك لمن تلقى في تركيا أوراق دعوى أمريكية. وهو يتناول الجانب التركي فقط، أما مسائل الإجراءات الأمريكية فهي من اختصاص محامٍ مرخص في الولايات المتحدة.

من يتولى ماذا: السلطة المركزية التركية

عيّنت تركيا المديرية العامة للعلاقات الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي في وزارة العدل (Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü) سلطةً مركزية بموجب الاتفاقيتين. ويُسند القانون التركي هذا العمل إلى الوحدة نفسها: فالبند (c) من الفقرة الأولى من المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 1 بشأن تنظيم رئاسة الجمهورية يذكر بين مهامها المساعدة القضائية الدولية في المسائل المدنية والجزائية، ومنها التبليغ (tebligat) والإنابة القضائية (istinabe).

وفي الجانب الأمريكي لا توجد جهة اتحادية وسيطة لطلبات التبليغ. فبحسب المعلومات العملية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، يجوز لأي موظف في المحكمة أو أي محامٍ أو أي شخص آخر تخوله قواعد المحكمة أن يرسل طلب التبليغ إلى الخارج، ولا تؤدي السلطة المركزية الأمريكية أي دور في طلبات تبليغ الأشخاص المقيمين في الخارج في الدعاوى الخاصة. لذلك يوجّه المحامي الأمريكي الطلب مباشرة إلى وزارة العدل في أنقرة.

وتجيز القاعدة 4(f)(1) من القواعد الفيدرالية للإجراءات المدنية تبليغ الشخص الطبيعي المقيم في الخارج بأي وسيلة متفق عليها دولياً تكون مناسبة على نحو معقول لإعلامه، وتذكر اتفاقية لاهاي للتبليغ مثالاً على ذلك. وتطبق القاعدة 4(h)(2) الطرق نفسها على الشركات التي تُبلَّغ خارج الولايات المتحدة، باستثناء التسليم الشخصي وفق القاعدة 4(f)(2)(C)(i). ولمحاكم الولايات قواعدها الخاصة التي يراجعها المحامي الأمريكي.

تبليغ ورقة التكليف بالحضور وصحيفة الدعوى في تركيا

ما الذي تستبعده إعلانات تركيا

تُبقي المادة 10 من اتفاقية التبليغ ثلاث قنوات غير رسمية مفتوحة بشرط ألا تعترض دولة الوجهة: إرسال الوثائق القضائية بالبريد مباشرة إلى الأشخاص في الخارج (البند a)، والتبليغ المباشر بواسطة الموظفين القضائيين أو غيرهم من الموظفين أو الأشخاص المختصين في دولة الوجهة، سواء قام به موظفو دولة المنشأ (البند b) أو أي شخص له مصلحة في الدعوى (البند c). وقد أعلنت تركيا اعتراضها على طرق التبليغ الواردة في المادة 10، وتذكر معلوماتها العملية لدى مؤتمر لاهاي البنود (a) و(b) و(c) كلاً على حدة بوصفها محل اعتراض.

ولهذا لا تجد الطرق التي يستعملها المحامون الأمريكيون في بلدهم أو مع الدول التي لم تعترض سنداً في الاتفاقية عندما تكون الأوراق موجهة إلى تركيا. فالبريد المسجل المرسل إلى المدعى عليه مباشرة هو طريق البريد الوارد في البند (a). أما مغلف شركة الشحن السريع، أو المُحضِر الخاص أو أي شخص يُكلَّف في تركيا بتسليم الأوراق، فيتجاوز السلطة المركزية، وهو من نوع الطرق التي يشملها اعتراض تركيا على المادة 10. وتجيز القاعدة 4(f)(3) وسائل أخرى لا يحظرها اتفاق دولي إذا أمرت بها المحكمة، أما ما إذا كانت محكمة أمريكية ستأمر بوسيلة بديلة لمدعى عليه في تركيا فمسألة من مسائل القانون الأمريكي. وإذا طُلب لاحقاً تنفيذ الحكم في تركيا، فإن المحكمة التركية تنظر في التبليغ مستقلة وفق المادة 54 الفقرة الأولى البند ç من قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية الدولية رقم 5718 (Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun، ويُختصر MÖHUK).

ولا يصلح الطريق القنصلي بديلاً عملياً. فالمادة 8 تجيز للدولة تبليغ الوثائق بواسطة موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين دون إكراه، لكن تركيا أعلنت أن هؤلاء لا يبلّغون إلا رعايا دولتهم. وتضيف المعلومات العملية الأمريكية أن لائحة اتحادية (الباب 22 من مدونة اللوائح الاتحادية، القسم 92.85) تحظر على الموظفين القنصليين الأمريكيين تبليغ الأوراق القضائية في الخارج أو تكليف غيرهم بذلك.

طلب السلطة المركزية خطوة بخطوة

1. عنوان كامل. لا تسري الاتفاقية إذا كان عنوان الشخص المراد تبليغه غير معروف (المادة 1). وبالنسبة إلى الشركة يُحدَّد اسمها التجاري الصحيح والعنوان الذي تستعمله في تركيا.
2. استمارة الطلب النموذجية. تشترط المادة 3 طلباً مطابقاً للنموذج الملحق بالاتفاقية، دون تصديق أو أي إجراء مماثل، وتُرفق به الوثيقة المراد تبليغها أو نسخة منها. ويُقدَّم الطلب والوثيقة من نسختين. والعبارات المطبوعة في النموذج بالإنجليزية أو الفرنسية، وتُملأ الفراغات بلغة الدولة المطلوب منها أو بالإنجليزية أو الفرنسية (المادة 7).
3. ترجمة تركية لكل ما يُراد تبليغه (انظر القسم التالي).
4. الإرسال إلى وزارة العدل في أنقرة. إذا رأت السلطة المركزية أن الطلب لا يطابق الاتفاقية أبلغت مقدمه وبيّنت اعتراضاتها (المادة 4).
5. التبليغ. تتولى السلطة المركزية التبليغ بنفسها أو تكلف به جهة مناسبة (المادة 5).
6. الشهادة. تحرر السلطة المركزية، أو الجهة التي تعينها، شهادة وفق النموذج وترسلها مباشرة إلى مقدم الطلب (المادة 6).

ولا يجوز لتركيا رفض طلب مطابق للاتفاقية إلا إذا رأت أن تنفيذه يمس سيادتها أو أمنها، ولا يجوز لها الرفض لمجرد أن قانونها يمنح محاكمها اختصاصاً حصرياً في موضوع الدعوى أو لا يجيز مثل هذه الدعوى (المادة 13).

الترجمة تحدد هل يستطيع المدعى عليه الرفض

تميز المادة 5 بين نوعين من التبليغ. فبموجب الفقرة الأولى تبلّغ السلطة المركزية الوثيقة بطريقة يقررها قانونها الداخلي للتبليغ في الدعاوى المحلية، أو بطريقة خاصة يطلبها مقدم الطلب ما لم تتعارض مع قانونها، ولها في هذا التبليغ الرسمي أن تشترط تحرير الوثيقة بلغتها الرسمية أو ترجمتها إليها (الفقرة الثالثة). وبموجب الفقرة الثانية يجوز دائماً تبليغ الوثيقة بتسليمها إلى مرسل إليه يقبلها طوعاً.

لم تُصدر تركيا إعلاناً مستقلاً بموجب الفقرة الثالثة، لكن معلوماتها العملية واضحة. فالوثائق المحررة بالتركية أو المرفقة بترجمة تركية تُبلَّغ وفق الفقرة الأولى: يتولى مكتب النائب العام الرئيسي (Cumhuriyet Başsavcılığı) تبليغها عن طريق البريد طبقاً للقانون التركي الداخلي، ويجوز في هذه الحالة تبليغها رغم إرادة المرسل إليه. أما الوثائق المرسلة دون ترجمة فتُبلَّغ وفق الفقرة الثانية، ويجوز للمرسل إليه رفض تسلمها لعدم وجود ترجمة.

والنتيجة بالنسبة إلى المدعي الأمريكي واضحة: تُرسل ترجمة تركية كاملة لورقة التكليف بالحضور وصحيفة الدعوى وكل مرفق يجب تبليغه. ويُبلَّغ مع الوثيقة الملخصُ الوارد في استمارة الطلب (المادة 5، الفقرة الرابعة).

كيف يجري التبليغ داخل تركيا

بالنسبة إلى الوثائق التي تُبلَّغ وفق الفقرة الأولى من المادة 5، فإن مصدر المعلومات عن كيفية معالجة طلب لاهاي الوارد إلى تركيا هو المعلومات العملية التي قدمتها تركيا إلى مؤتمر لاهاي (المحدَّثة في يونيو 2022): يتولى مكتب النائب العام الرئيسي تبليغ الأوراق عن طريق البريد وفقاً للقانون التركي الداخلي. وقواعد التسليم في هذا القانون واردة في قانون التبليغات رقم 7201 (Tebligat Kanunu) ولائحته التنفيذية (Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik):

• التبليغ بالبريد. جميع التبليغات التي تجريها الجهات القضائية، بما فيها التبليغ الإلكتروني، تتم وفق أحكام القانون بواسطة مؤسسة البريد (PTT) أو بواسطة موظف (المادة 1). ويوجب القانون أن يجري التبليغ إلى الأشخاص الاعتبارية الخاصة كالشركات بالطريق الإلكتروني (المادة 7/a)، أما المعلومات العملية التركية فتذكر أن طلبات لاهاي الواردة تُبلَّغ عن طريق البريد ولا تتناول الطريق الإلكتروني.
• العنوان. يجري التبليغ في آخر عنوان معروف. فإذا تبين أنه غير صالح للتبليغ أو تعذر التبليغ فيه، عُدّ عنوان الإقامة المسجل في نظام قيد العناوين آخر عنوان معروف (المادة 10).
• الشركات. يُوجَّه التبليغ إلى الشخص الاعتباري عن طريق ممثليه المفوضين، وإلى أحدهم فقط إن تعددوا (المادة 12). فإذا لم يكونوا في مقر العمل خلال ساعات العمل المعتادة أو تعذر عليهم تسلم الأوراق بأنفسهم، جرى التبليغ إلى أحد العاملين الحاضرين هناك (المادة 13).
• الغياب أو الامتناع. إذا لم يوجد في العنوان أحد ممن يجوز تبليغهم، أو امتنع الشخص عن التسلم، سلّم موظف التبليغ الأوراق مقابل التوقيع إلى مختار الحي أو القرية (muhtar) أو أحد أعضاء مجلس الاختيارية أو إلى أحد رجال الشرطة، وألصق إشعاراً على باب المبنى. ويُعدّ تاريخ لصق الإشعار تاريخ التبليغ (المادة 21). أي أن الامتناع عن التسلم لا يوقف التبليغ.
• محضر التبليغ. يُوثَّق التبليغ في محضر (tebliğ mazbatası) يذكر من بين أمور أخرى الجهة التي أصدرت التبليغ وموضوعه والشخص الذي جرى التبليغ إليه ومكانه وزمانه وسبب الغياب أو الامتناع إن وُجد (المادة 23).

ويتضمن القانون أيضاً حكماً مستقلاً للأوراق التي تسلمها سفارة أو قنصلية أجنبية إلى وزارة الخارجية: مع مراعاة أحكام الاتفاقيات ومبدأ المعاملة بالمثل، تُرسل هذه الأوراق عبر الوزارة المعنية إلى الجهة المختصة، وتُعاد بعد التبليغ مصدّقة بالطرق نفسها (المادة 26، والمادة 44 من اللائحة). هذا هو الطريق الدبلوماسي، أما طلب لاهاي فيُوجَّه إلى وزارة العدل بصفتها السلطة المركزية.

الشهادة وما تفعله بها المحكمة الأمريكية

تذكر الشهادة الصادرة وفق المادة 6 أن الوثيقة قد بُلِّغت، وتبيّن طريقة التبليغ ومكانه وتاريخه والشخص الذي سُلِّمت إليه، وإذا لم يتم التبليغ ذكرت أسبابه. وتُرسل مباشرة إلى مقدم الطلب، وهو عادة المحامي الأمريكي الذي أرسله.

وتحمي المادة 15 المدعى عليه الذي لم يحضر: لا يجوز إصدار الحكم ما لم يثبت أن الوثيقة بُلِّغت بطريقة من طرق القانون الداخلي للدولة المطلوب منها، أو سُلِّمت فعلاً إلى المدعى عليه أو في مسكنه بطريقة أخرى من طرق الاتفاقية، وفي الحالتين في وقت كافٍ لتمكينه من الدفاع. وقد أصدرت الولايات المتحدة الإعلان الذي تجيزه الفقرة الثانية من المادة 15، فيجوز للقاضي الأمريكي إصدار الحكم دون شهادة إذا أُرسلت الوثيقة بإحدى طرق الاتفاقية، ومضت منذ إرسالها مدة لا تقل عن ستة أشهر يراها القاضي كافية في القضية، ولم ترد أي شهادة رغم بذل كل جهد معقول لدى السلطات المختصة في الدولة المطلوب منها.

وتجيز المادة 16 للمدعى عليه الذي لم يحضر أن يطلب إعفاءه من أثر انقضاء ميعاد الطعن، إذا لم يعلم بالوثيقة أو بالحكم في وقت كافٍ دون خطأ منه، وأبدى دفاعاً جدياً في الموضوع بحسب الظاهر. وبموجب إعلان الولايات المتحدة لا يُقبل هذا الطلب بعد انقضاء المدة المقررة في قواعد المحكمة التي أصدرت الحكم أو بعد سنة من تاريخ الحكم، أيهما أبعد. وقد أصدرت تركيا بدورها إعلانين بموجب الفقرة الثانية من المادة 15 والفقرة الثالثة من المادة 16، لكنهما يتعلقان بأحكام المحاكم التركية.

إذا وصلتك في تركيا أوراق من محكمة أمريكية

تتلقى الشركات والأشخاص في تركيا الأوراق الأمريكية عادة بإحدى ثلاث طرق:

• عن طريق السلطات التركية. يصل طلب لاهاي عبر مكتب النائب العام الرئيسي والبريد، ومعه صفحة الملخص، وترجمة تركية إن أرفقها المدعي.
• مباشرة من طرف المدعي. مغلف من شركة شحن سريع أو رسالة مسجلة أو بريد إلكتروني يتضمن ورقة التكليف بالحضور وصحيفة الدعوى. واعتراض تركيا على المادة 10 يشمل طريق البريد والتبليغ المباشر بواسطة الموظفين أو الأشخاص المختصين، أما أثر هذا التسليم في الدعوى الأمريكية فتقرره المحكمة الأمريكية.
• طلب التنازل عن التبليغ. في المحاكم الاتحادية يجوز للمدعي أن يرسل إخطاراً مكتوباً بالدعوى مع طلب التنازل عن تبليغ ورقة التكليف بالحضور (القاعدة الاتحادية 4(d)). وقرار التوقيع عليه يُتخذ مع المحامي الأمريكي.

وأياً كان الطريق فثمة ثلاث نقاط. أولاً، التاريخ مهم: المواعيد في الدعوى الأمريكية تحددها القواعد الأمريكية وتسري من وقائع مثل التبليغ أو إرسال طلب التنازل عنه، ولا يحسبها إلا محامٍ مرخص في الولايات المتحدة. ثانياً، المحامي التركي لا يحل محل المحامي الأمريكي في الدعوى الأمريكية، وتقدم Lex Lata المشورة في القانون التركي فقط. ثالثاً، طريقة التبليغ اليوم ستكون مهمة إذا طلب المدعي لاحقاً تنفيذ حكم أمريكي في تركيا، لأن المادة 54 الفقرة الأولى البند ç من قانون MÖHUK تتيح للمدعى عليه الاعتراض بأنه لم يُدعَ دعوة صحيحة وفق قوانين مكان صدور الحكم. احتفظ بالمغلف وبكل صفحة وصلتك وبمحضر التبليغ، ودوّن تاريخ الاستلام.

جمع الأدلة في تركيا لدعوى أمريكية

طلب الإنابة القضائية (الفصل الأول من الاتفاقية)

يجوز للمحكمة الأمريكية أن تطلب من السلطة التركية المختصة، بطلب إنابة قضائية، الحصول على أدلة لاستعمالها في إجراءات قضائية قائمة أو مزمعة (المادة 1). ويُرسل الطلب إلى السلطة المركزية التركية التي تحيله إلى الجهة المختصة بتنفيذه (المادة 2). وتذكر المعلومات العملية التركية أن طلبات الإنابة تُرسل أولاً إلى السلطة المركزية في الدولة الطالبة ثم إلى السلطة المركزية في الدولة المطلوب منها، لذا ينبغي للمحامي الأمريكي التحقق من الممارسة الأمريكية الحالية في الإرسال.

وتعدد المادة 3 مضمون الطلب: الجهة الطالبة، والأطراف وممثلوهم، وطبيعة الإجراءات، والدليل المطلوب، وعند الاقتضاء أسماء من يُراد سماعهم والأسئلة أو الموضوع، والمستندات أو الأشياء المراد معاينتها، وأي اشتراط لأداء اليمين، وأي إجراء خاص مطلوب. وقد أبدت تركيا بموجب المادة 33 تحفظاً على الفقرة الثانية من المادة 4، فلا يُقبل الطلب المحرر بالإنجليزية وحدها، بل يجب أن يكون بالتركية أو مرفقاً بترجمة تركية. ويصادق على صحة الترجمة موظف دبلوماسي أو قنصلي أو مترجم محلَّف أو أي شخص آخر مخول بذلك في إحدى الدولتين (المادة 4).

وتطبق المحكمة التركية المنفذة قانونها في الطرق والإجراءات، لكنها تأخذ بالإجراء الخاص المطلوب ما لم يتعارض مع القانون التركي أو يتعذر عملياً (المادة 9). وتطبق وسائل الإكراه نفسها المقررة في الإجراءات الداخلية (المادة 10). ويجوز للشخص الامتناع عن الإدلاء بالشهادة إذا كان له حق أو عليه واجب في الامتناع وفق القانون التركي، أو وفق القانون الأمريكي إذا ذُكر ذلك في الطلب أو أكدته المحكمة الطالبة (المادة 11). ولا يجوز رفض التنفيذ إلا إذا لم يكن داخلاً في وظائف القضاء أو كان ماساً بالسيادة أو الأمن (المادة 12). وللمحكمة الطالبة أن تطلب إعلامها بزمان الجلسة ومكانها ليتمكن الأطراف وممثلوهم من الحضور (المادة 7).

وداخل قاعة المحكمة التركية يُطبَّق قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6100 (Hukuk Muhakemeleri Kanunu، ويُختصر HMK)، وتحيل المعلومات العملية التركية إلى مواده من 187 إلى 293 بشأن الأدلة:

• كل من يُدعى للشهادة ملزم بالحضور. والشاهد الذي يُدعى دعوة صحيحة ولا يحضر دون إبداء عذر يُحضَر جبراً ويُحكم عليه بالمصاريف التي تسبب فيها وبغرامة تأديبية (المادة 245).
• يجوز للأقارب المذكورين في المادة 248 الامتناع عن الشهادة. ويجوز الامتناع أيضاً بشأن المعلومات التي يجب حفظها سراً بحكم القانون (المادة 249)، أو إذا كانت الشهادة ستُلحق ضرراً مادياً مباشراً بالشاهد أو بأحد الأقارب المذكورين، أو تمس شرفه أو اعتباره، أو تعرضه لتحقيق أو ملاحقة جزائية، أو تكشف أسرار مهنته أو حرفته (المادة 250).
• قبل الاستماع يُبيَّن للشاهد أهمية قول الحقيقة وعقوبة شهادة الزور (المادة 256)، ويؤدي اليمين قبل سماعه (المادة 258)، ويُسمع دون يمين من لم يتم الخامسة عشرة ومن لا يدرك طبيعة اليمين وأهميتها (المادة 257).
• يستمع القاضي إلى كل شاهد على حدة، ويروي الشاهد ما يعرفه دون مقاطعة، ولا يجوز له الاستعانة بملاحظات مكتوبة إلا بإذن القاضي (المادة 261). ويجوز لوكلاء الأطراف الحاضرين في الجلسة توجيه الأسئلة إلى الشهود مباشرة في حدود نظام الجلسة، ويفصل القاضي في الاعتراض على السؤال (المادة 152).
• لا يجوز التقاط الصور ولا التسجيل الصوتي أو المرئي أثناء الجلسة، غير أن للمحكمة أن تصوّر وتسجّل إذا اقتضت المحاكمة ذلك على أن يُحفظ التسجيل في الملف (المادة 153). لذلك فإن طلب تسجيل الاستماع بالفيديو إجراء خاص تقدّره المحكمة وفق المادة 9 من الاتفاقية.

وتضيف المعلومات العملية التركية أنه يُفضَّل إرسال قائمة بالأسئلة، وأن الجلسة علنية ما لم يقرر القاضي غير ذلك، وأن الشهادة تُدوَّن في المحضر وتُتلى على الشاهد ويوقعها الشاهد والقاضي والكاتب. وتنص القاعدة 28(b)(4) من القواعد الفيدرالية على أن الدليل الذي يُحصل عليه استجابة لطلب إنابة لا يلزم استبعاده لمجرد أنه ليس محضراً حرفياً، أو لأن الشهادة لم تؤخذ تحت القسم، أو لأي خروج مماثل عن شروط أخذ الإفادة داخل الولايات المتحدة.

المستندات وإعلان تركيا بموجب المادة 23

أعلنت تركيا بموجب المادة 23 أنها لن تنفذ طلبات الإنابة الصادرة بغرض الكشف عن المستندات قبل المحاكمة كما هو معروف في دول القانون العام، وتصف معلوماتها العملية ذلك بأنه استبعاد كامل. وللإجراءات التركية قواعد أضيق لتقديم المستندات. فعلى الأطراف تقديم المستندات التي في حوزتهم ويستند إليها أي منهم دليلاً (المادة 219). وتمنح المحكمة الخصم مهلة قطعية لتقديم المستند إذا اقتنعت بأنه ضروري لإثبات الواقعة وبأن الطلب مشروع، وأقر الخصم بحيازته أو سكت عن الطلب، أو ثبت وجوده بسجل رسمي أو بإقرار في مستند آخر (المادة 220). وإذا قررت أن مستنداً في يد الغير أو إحدى المؤسسات ضروري للإثبات أمرت بتقديمه (المادة 221).

فالطلب الذي يلتمس جميع المستندات المتعلقة بموضوع واسع يُقرأ على أنه كشف عن الأدلة. أما الطلب الذي يسمي مستندات بعينها ويبيّن سبب الحاجة إلى كل منها في المحاكمة ومن يحوزه فهو أقرب إلى ما تصفه المادتان 220 و221. والفصل في دخول طلب ما في نطاق الإعلان يكون في تركيا.

القناصل والمفوضون (الفصل الثاني من الاتفاقية)

يجيز الفصل الثاني أخذ الأدلة دون إكراه بواسطة الموظفين الدبلوماسيين أو القنصليين والمفوضين.

• المواطنون الأمريكيون أمام قنصل أمريكي (المادة 15). يجوز للموظف القنصلي أن يأخذ الأدلة دون إكراه من رعايا الدولة التي يمثلها، مساعدةً لإجراءات أمام محاكمها. ولم تُصدر تركيا إعلاناً يشترط الإذن لذلك. أما هل تقدم قنصلية أمريكية في تركيا هذه الخدمة فأمر يعود إلى وزارة الخارجية الأمريكية.
• الشهود الآخرون (المادتان 16 و17). سماع رعايا تركيا أو دولة ثالثة أمام قنصل أمريكي، وسماع أي شخص أمام مفوض تعينه المحكمة الأمريكية، يحتاج إلى إذن. وقد عيّنت تركيا وزارة العدل جهةً لمنحه. ويجوز أن يتضمن الإذن شروطاً، منها ما يتعلق بالزمان والمكان، وأن يشترط إخطاراً مسبقاً ليحضر ممثل عن الجهة المختصة (المادة 19).
• لا إكراه. لم تُصدر تركيا إعلاناً بموجب المادة 18، فلا يستطيع القنصل أو المفوض أن يطلب من السلطات التركية المساعدة في إجبار الشاهد. ويجب أن يذكر طلب الحضور أن للشخص أن يستعين بمحامٍ وأنه غير ملزم بالحضور أو بالإدلاء بالشهادة (المادة 21 البند c)، وأن يكون بالتركية أو مترجماً إليها ما لم يكن الشخص من رعايا الدولة التي تنظر الدعوى (المادة 21 البند b). ويجوز أخذ الدليل وفق قانون المحكمة الأمريكية ما لم يحظره القانون التركي (المادة 21 البند d).

الإفادة الطوعية عن بُعد

تلجأ الممارسة الأمريكية كثيراً إلى أخذ الإفادة عن بُعد، فيكون الشاهد في بلد والمحامون في بلد آخر. وقد تركت المعلومات العملية التي نشرتها تركيا بموجب اتفاقية الأدلة الأسئلة المتعلقة بالربط المرئي دون إجابة، ولا يعدّ هذا الدليل الإفادة عن بُعد لشاهد موجود في تركيا مسموحاً بها ولا محظورة. أما هل تُعدّ الإفادة التي تُدار من الولايات المتحدة والشاهد في تركيا أخذاً للأدلة في الإقليم التركي بالمعنى الوارد في الفصل الثاني، فتحتاج بالتالي إلى إذن وزارة العدل، فمسألة ينبغي طرحها على السلطة المركزية قبل تحديد موعد الإفادة. وفي الجانب الأمريكي تعدد القاعدة 28(b)(1) طرق أخذ الإفادة في بلد أجنبي: بموجب معاهدة أو اتفاقية، أو بطلب إنابة، أو بإخطار أمام شخص مخول بتحليف اليمين، أو أمام شخص تعينه المحكمة.

إخراج المستندات من تركيا: حماية البيانات والسرية المصرفية

كثيراً ما تتضمن السجلات المحفوظة في تركيا بيانات شخصية: ملفات الموظفين وقوائم العملاء والرسائل الإلكترونية. وينظم نقلها إلى الخارج قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 (KVKK) في مادته 9، التي أعيدت صياغتها بالقانون رقم 7499 ونفذت بصيغتها الجديدة في 1 يونيو 2024. والشركة التركية التي تجمع ملفاتها وترسلها إلى مكتب محاماة أمريكي هي مسؤول عن البيانات يقوم بنقلها إلى الخارج، والمادة 9 تضع ثلاث مراتب:

1. قرار الكفاية. يجوز النقل إذا توافر أحد شروط المعالجة الواردة في المادة 5 أو 6 وكان هناك قرار كفاية صادر عن مجلس حماية البيانات الشخصية بشأن الدولة أو القطاعات فيها أو المنظمة الدولية (الفقرة الأولى)، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية (الفقرة الثانية). وقبل الاعتماد على هذه المرتبة يُتحقق من وجود قرار يشمل الجهة المتلقية.
2. الضمانات المناسبة. إذا لم يوجد قرار كفاية جاز النقل متى توافر أحد شروط المادة 5 أو 6، وكان صاحب البيانات قادراً على ممارسة حقوقه واللجوء إلى طرق طعن فعالة في دولة الوجهة، ووفّر الأطراف إحدى الضمانات الواردة في الفقرة الرابعة: اتفاق لا يرقى إلى معاهدة دولية بين هيئات عامة أو منظمات دولية في الخارج وهيئات عامة أو منظمات مهنية ذات صفة عامة في تركيا مع إذن المجلس؛ أو قواعد ملزمة للشركات يعتمدها المجلس؛ أو عقد نموذجي يعلنه المجلس؛ أو تعهد مكتوب يتضمن حماية كافية مع إذن المجلس. ويُخطَر بالعقد النموذجي إلى الهيئة خلال خمسة أيام عمل من توقيعه (الفقرة الخامسة).
3. النقل العارض. إذا انعدمت المرتبتان، ويشترط أن يكون النقل عارضاً، جاز النقل في الحالات الواردة في الفقرة السادسة، ومنها الموافقة الصريحة لصاحب البيانات بعد إعلامه بالمخاطر المحتملة (البند a) وضرورة النقل لإنشاء حق أو ممارسته أو حمايته (البند d). وتعدّ لائحة أصول وقواعد نقل البيانات الشخصية إلى الخارج النقلَ عارضاً إذا لم يكن منتظماً، ووقع مرة أو مرات قليلة، ولم يكن مستمراً، ولم يكن من مجرى النشاط المعتاد (المادة 16 الفقرة الأولى من اللائحة).

وثمة قاعدتان أخريان مهمتان في النزاعات. فحيث تتضرر مصالح تركيا أو صاحب البيانات ضرراً جسيماً، لا يجوز نقل البيانات إلى الخارج إلا بإذن المجلس بعد أخذ رأي الجهة العامة المعنية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية (الفقرة التاسعة). وأحكام القوانين الأخرى بشأن النقل إلى الخارج محفوظة (الفقرة العاشرة). ولا يسري القانون على معالجة البيانات من جانب السلطات القضائية أو جهات التنفيذ فيما يتعلق بالتحقيق أو الملاحقة أو المحاكمة أو التنفيذ (المادة 28 الفقرة الأولى البند d)، وهذا الاستثناء محدد بالجهة التي تتولى المعالجة، والشركة الخاصة التي تجمع الملفات لمحامين أمريكيين ليست من هذه الجهات. وللإطار الأوسع راجع دليلنا عن قانون KVKK للشركات الأجنبية ومجال عملنا في حماية البيانات الشخصية.

وللسجلات المصرفية طبقة مستقلة. فبموجب الفقرة الثالثة من المادة 73 من قانون المصارف رقم 5411 (Bankacılık Kanunu)، لا يجوز لمن يطّلع بحكم صفته أو وظيفته على أسرار المصارف أو عملائها أن يفشيها لغير الجهات المخولة صراحة بموجب القانون. وتنص الفقرة نفسها على أنه، مع مراعاة الأحكام الآمرة في القوانين الأخرى، لا يجوز خارج الاستثناءات الواردة في المادة مشاركة المعلومات التي تُعد من أسرار العميل مع الغير داخل تركيا أو خارجها أو نقلها إليهم دون طلب أو تعليمات من العميل، حتى لو كان العميل قد أعطى موافقته الصريحة وفق قانون حماية البيانات الشخصية. وخارج الاستثناءات الواردة في المادة والجهات المخولة صراحة بموجب القانون، تجعل الفقرة إذن طلب العميل أو تعليماته شرطاً لمشاركة المصرف معلومات العميل مع طرف في دعوى أمريكية أو مع محاميه.

مقارنة بين الطرق

الاتجاه المعاكس: أدلة أمريكية لدعوى تركية

أحياناً يكون الدليل في الولايات المتحدة والدعوى في تركيا. فبموجب الفقرة (a) من المادة 1782 من الباب 28 من مدونة قوانين الولايات المتحدة، يجوز للمحكمة الاتحادية الجزئية في الدائرة التي يقيم فيها شخص أو يوجد فيها أن تأمره بالإدلاء بشهادة أو بيان أو بتقديم مستند أو شيء آخر لاستعماله في إجراءات أمام جهة قضائية أجنبية أو دولية. ويجوز إصدار الأمر بناءً على إنابة قضائية أو طلب من تلك الجهة، أو بناءً على طلب أي شخص ذي مصلحة. وللأمر أن يحدد الإجراءات، ويجوز أن تكون كلياً أو جزئياً إجراءات الدولة الأجنبية، وفيما لا يحدده تُطبَّق القواعد الفيدرالية للإجراءات المدنية. ولا يجوز إجبار أحد على الشهادة أو تقديم المستندات بما يخالف امتيازاً قانونياً واجب التطبيق. وتضيف الفقرة (b) أن للشخص الموجود في الولايات المتحدة أن يدلي طوعاً بشهادته أو يقدم مستندات لإجراءات أجنبية أمام أي شخص وبأي طريقة يقبلها.

أما هل تُعد محكمة تركية معينة أو جهة معينة جهةً قضائية بالمعنى الوارد في النص فمسألة من مسائل القانون الأمريكي. ويبقى على المواد التي يُحصل عليها في الولايات المتحدة أن تستوفي القواعد التركية عند تقديمها: فعلى الطرف الذي يستند إلى مستند محرر بلغة أجنبية أن يقدم ترجمته، وللمحكمة أن تطلب ترجمته الرسمية (المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية).

دور المحامي التركي في هذه الملفات

• يراجع الترجمة التركية لورقة التكليف بالحضور وصحيفة الدعوى والطلب، بحيث يكون التبليغ الرسمي وفق الفقرة الأولى من المادة 5 ممكناً.
• يتحقق من الاسم القانوني للمدعى عليه وعنوانه في تركيا، ومن ممثليه إن كان شركة.
• يتابع الطلب في تركيا ويحصل على محضر التبليغ التركي.
• يعدّ طلبات الإنابة القضائية بما يلائم إجراءات قانون أصول المحاكمات المدنية وإعلان تركيا بموجب المادة 23، ويمكنه حضور الجلسة التركية نيابة عن أحد الأطراف.
• ينصح من تلقى في تركيا أوراقاً أمريكية بشأن حماية البيانات والسرية المصرفية قبل خروج السجلات من تركيا، وبشأن الحفاظ على الاعتراضات المتاحة في مرحلة التنفيذ.
• يمهّد للتنفيذ. فالأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية في الدعاوى المدنية والمكتسبة الدرجة القطعية وفق قوانين تلك الدولة لا تُنفذ في تركيا إلا بعد صدور قرار بالتنفيذ (tenfiz) من المحكمة التركية المختصة (المادة 50 الفقرة الأولى من قانون MÖHUK). وبموجب المادة 54 الفقرة الأولى البند ç لا يُمنح قرار التنفيذ إذا لم يُدعَ الشخص المطلوب التنفيذ ضده دعوة صحيحة وفق قوانين مكان صدور الحكم إلى المحكمة التي أصدرته أو لم يُمثَّل أمامها، أو صدر الحكم في غيابه أو دون حضوره على نحو مخالف لتلك القوانين، واعترض ذلك الشخص استناداً إلى أحد هذه الأمور. فإذا لم تصل الأوراق إلى المدعى عليه إلا بطريقة من النوع الذي اعترضت عليه تركيا بموجب المادة 10، فمن المتوقع أن يثير هذا الاعتراض، وتفصل فيه المحكمة التركية على ضوء الملف. ويتناول دليلنا عن تنفيذ حكم محكمة أمريكية في تركيا بقية الشروط.

والمصدّر الأمريكي الذي يوازن بين رفع الدعوى في بلده واتخاذ إجراءات في تركيا يمكنه مقارنة الطرق في دليلنا عن تحصيل مستحقات المصدّرين الأمريكيين من المشترين الأتراك.

كيف تعمل Lex Lata مع العملاء في الولايات المتحدة

تتولى Lex Lata الشق التركي من النزاعات العابرة للحدود لعملاء في الولايات المتحدة: طلبات التبليغ والأدلة الموجهة إلى تركيا، والموقف القانوني التركي لشركة تلقت أوراقاً أمريكية، وتنفيذ الأحكام لاحقاً. ويجري العمل عن بُعد؛ تُقدَّم الخدمة القانونية بالإنجليزية والتركية وتجري المراسلات بالعربية، وذلك إلى جانب المحامي الأمريكي للعميل الذي يتولى الدعوى الأمريكية. وتبقى تركيا على التوقيت العالمي المنسق زائد ثلاث ساعات طوال السنة، فتتأخر نيويورك عن إسطنبول سبع ساعات خلال التوقيت الصيفي الأمريكي وثماني ساعات شتاءً، ولوس أنجلوس عشر ساعات أو إحدى عشرة. وإذا لزم إجراء في تركيا فإن التوكيل الموقّع في الولايات المتحدة هو عادة أول مستند. وللنزاعات التجارية راجع مجال عملنا في النزاعات التجارية والتحكيم. ولمناقشة ملفك استخدم صفحة التواصل، أو عد إلى دليلنا العام للمقيمين في الولايات المتحدة.